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  • 中江查获近年来最大网络传销案
  • http://www.newssc.org时间:2017-08-29 15:01来源:四川新闻网
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中江人王建辉(化名)两年前和妻子李凤萍(化名)离婚了,起因是妻子从事传销活动,不但把家里的钱投了进去,还“编”亲朋好友进入传销组织。然而时隔不久,李凤萍却在组织里意外碰到了前夫,了解才得知组织的“头儿”银华(化名)又推出新花样,王建辉也被吸引来“赚钱”了。

近日,银华组织、领导的“8.23”大型网络传销案再次在中江开庭审理。为了牟取非法利益,自2016年1月起,银华以销售某直销产品为名,组建3个网络虚拟平台,直接和间接发展了近400人成为会员,涉案金额共计1200余万元。

凌晨街头的还钱纠纷暴露传销痕迹

2016年8月23日凌晨1点过,中江县公安局经济犯罪侦查大队接到凯江派出所转来的信息,城区一店铺老板与人起了纠纷,对方要求他还钱。经侦大队民警立即赶到现场,“我们发现这家店是卖‘绿之韵’产品的直销店,老板叫银华,问他要钱的是几个本地人,据说都往里面投了几千元。”民警刘彦告诉记者,他们现场感觉到这不是一起简单的民事纠纷,“从他们投资的方式和分红方式来看,很像传销。”

直销店主要卖该品牌的一些日用品,“但是通过查看店铺的账目,明显感觉不对。”这个早已进入中江县工质局视野的店铺,其账目异常再次印证了执法人员的判断,“每天交易频繁,有时候甚至多达几十笔交易,且流动金额大,销售日用品怎么可能动不动就是几千元,每天进账上万?”

据介绍,警方立即将直销店老板银华带回派出所询问。随着调查的深入,证据逐渐被固定,“8.23”大型网络传销案正式立案,并成立专案组,中江工质、公安联手展开调查。当天下午,银华的传销组织另一位主要成员闫某也归案。

点广告就能“赚大钱”近400人参与网络传销

调查发现,银华以销售“绿之韵”产品为幌子,变相收取入门费发展会员从事传销活动,“他要求会员分别购买4000元、1.2万元、3.6万元的产品,注册成为银卡、金卡、钻卡会员,各级别会员可获得直接发展两名下线会员的资格,然后下线会员继续向下发展会员,上线会员可获取直接发展会员的最低积分的8%-15%的对碰奖。”

2016年2月,银华又出“新招”,推出与之前相捆绑的天成云商传销活动,不久又推出“爱德动力”系统,不同级别的会员每天可在爱德动力系统平台上点击10次广告就可“赚大钱”。李凤萍就是在最初参加银华的传销活动时,被丈夫王建辉反对,两口子因此离了婚,后来王建辉得知银华又推出“爱德动力”传销活动,“点点广告就能挣钱,好简单的事,来钱又快又轻松。”王建辉加入银华的传销组织后,为了获利更多,还不断地发展下线。

截至案发时,银华的传销组织共有近400名会员。

3个网络平台涉案总金额1200余万元

据悉,这是中江近年来查获的最大的传销案,“人数多、涉案金额大、影响大。”办案民警刘彦说,近400名参与者一半以上为中江本地人,因是网络传销案件,还有成都、绵阳、德阳等地的人,最远的甚至还有陕西、新疆的。

经查,银华直接和间接发展了张某、胡某、黄某等近400人参加自己组建的3个网络平台的传销活动,涉案金额共计1200余万元。目前,司法机关已对银华、闫某某等追究组织、领导传销罪织的刑事责任。中江县工质局已对张某、胡某、黄某等9人立案追究介绍他人参加传销的行政法律责任,共没收9人违法所得50余万元。

中江县工质局副局长刘凡勇告诉记者,该案“虽然利用网络手段,但是不乏传统传销的特点,通过收入门费、拉人头获利等进行传销活动。”他提醒市民,要仔细辨别,天上不会掉馅饼,更没有所谓的短期高额回报,小心掉入传销陷阱。(德阳晚报记者 陈兰 实习生 陈秋谷)

原标题:中江查获近年来最大网络传销案

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